案件情况:
本案是一起典型的互联网企业补贴类重大经济犯罪案件,最终在审查起诉阶段实现全案不起诉的实质无罪辩护效果,有效化解当事人刑事追责风险,充分彰显了张瑞清主任在疑难经济犯罪案件中的攻坚能力。
从基本案情来看,本案涉案金额巨大、案件影响力较大。当事人伙同他人,勾结被害互联网企业内部工作人员,通过虚构交易、虚假刷单的违规方式,套取企业平台补贴资金,涉案总额高达一百余万元。案件初期,办案机关以诈骗罪对当事人立案侦查,依据刑法量刑标准,该涉案金额对应的诈骗罪量刑档位为十年以上有期徒刑,当事人面临重刑风险,一旦定罪,将对其个人职业生涯、人身自由及家庭生活造成不可逆的严重影响。家属在案件关键阶段委托张瑞清主任介入辩护,为案件后续逆转处理争取了宝贵时机。
代理难点:
本案核心案件难点集中,辩护攻坚难度极高。其一,罪名边界模糊,此罪与彼罪定性争议极大,普通刷单套取补贴行为常被直接认定为诈骗,但本案犯罪行为依托被害单位内部人员职务便利实施,并非单纯的外部欺诈,诈骗罪与职务侵占罪的构成要件区分难度大,是同类经济犯罪的常见疑难痛点。其二,初始量刑压力极大,百万级涉案金额的诈骗罪指控,直接锁定十年以上重刑区间,辩护容错率极低。其三,案件属于多人共同犯罪,涉案人员分工复杂,当事人的地位、作用界定模糊,主从犯认定存在争议,叠加涉案证据繁杂、资金流转链条冗长,证据梳理和事实认定难度较高。其四,案件属于涉互联网新型经济犯罪,兼具网络犯罪隐蔽性和经济犯罪复杂性,对律师的专业研判、沟通攻坚能力提出极高要求。
核心辩护工作:
(一)侦查阶段:精准定性,推动罪名变更
针对案件核心痛点,张瑞清主任开展了层层递进、精准高效的专业化辩护工作。侦查阶段,张瑞清主任第一时间会见当事人、梳理全案事实,厘清案件时间脉络、人员分工、资金流转等全部细节,稳定当事人心态,夯实辩护事实基础。同时深耕卷宗证据,精准锁定案件核心突破口,紧扣“涉案行为依托被害单位人员职务便利完成”的关键特征,多次与公安机关当面沟通、提交书面法律意见,充分论证本案不符合诈骗罪构成要件,更契合职务侵占罪核心特征,成功推动办案机关变更涉案罪名,大幅降低法定量刑区间,为不起诉结果奠定核心基础。
(二)审查起诉阶段:细化情节,全力争取不起诉
案件移送审查起诉后,辩护工作持续深化。张瑞清主任逐字核查全部卷宗证据,精准区分各涉案人员作用,明确当事人系共同犯罪中的次要参与者,依法应认定为从犯。同时积极推动当事人认罪认罚、全额退赔被害单位全部损失,有效化解被害人经济损失,修复社会关系。此后,张瑞清主任多次与检察机关承办人沟通交流,结合从犯、坦白、认罪认罚、全额退赔等法定、酌定从宽情节,依托少捕慎诉慎押刑事司法政策,提交详尽的不起诉法律意见,完整阐述当事人犯罪情节轻微、无需判处刑罚的事实与法律依据。
案件结果:
本案最终取得圆满辩护成果,北京市海淀区人民检察院全面采纳辩护核心观点,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定,对当事人作出不起诉决定。该结果彻底免除当事人的刑事追责风险,无刑事犯罪记录,实现了审查起诉阶段的实质无罪辩护。